Web3起点网福建莆田涵江区法院审理虚拟货币洗钱案 15人获刑
福建莆田市涵江区人民法院于2025年上半年审结一起重大虚拟货币犯罪案件。被告人严某某、郑某某、林某某等15人通过USDT构建非法外汇交易平台，利用境外通讯工具发展客户，以「U币」为媒介实施跨境法币兑换，累计非法交易额达2562万元人民币，关联银行账户流水规模突破133亿元。该犯罪网络通过多地ATM取现4.78亿元人民币购置USDT，将资金转移至上游犯罪地址实施洗钱操作。针对林某某到案后翻供情况，检察机关通过声纹鉴定技术将其语音样本与涉案通讯记录匹配，成功建立证据链关联。经司法程序认定，该团伙同时构成非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪，严某某、郑某某、林某某等15人分别被判处8个月至3年不等有期徒刑并处相应罚金。