Web3起点网加拿大皇家骑警查获5600万加元加密货币 揭TradeOgre三大反洗钱违规
加拿大皇家骑警（RCMP）于9月19日完成该国最大规模加密货币查扣行动，从交易所TradeOgre查获超5600万加元加密资产。该行动系洗钱调查小组（MLIT）经年调查成果，揭露TradeOgre存在三项核心违规：未在FINTRAC注册货币服务企业资质、未执行客户身份验证程序，且通过匿名账户创建服务为有组织犯罪集团提供洗钱通道。调查确认该平台流转资金主体源自非法活动，形成系统性反洗钱漏洞。